Інфо поліції

В Україні нелегальні обмінники становляться масовим явищем

Національний банк виявив 21 нелегальний валютний обмінник в квітні-червні, інформує 1NEWS з посиланням на пресслужбу регулятора.

Національний банк за квітень-червень 2019 року здійснив 269 перевірок структурних підрозділів (пунктів обміну валюти) небанківських фінансових установ (НФУ) щодо дотримання порядку організації та здійснення валютно-обмінних операцій.

Серед виявлених порушень порядку здійснення валютно-обмінних операцій істотними були наступні:

проведення валютно-обмінних операцій без відповідного документального оформлення;

значна невідповідність між обсягами готівки в касі НФУ і бухгалтерськими звітними документами;

ненадання під час перевірки документів, матеріалів, інформації за запитом уповноваженого працівника Національного банку.

При проведенні перевірок легальних пунктів по обміну валюти уповноваженими працівниками Національного банку було виявлено 21 пункт обміну валюти, який працював нелегально в Харківській, Львівській, Тернопільській, Івано-Франківській, Полтавській, Донецькій та Херсонській областях.

 

 

Tags
загрузка...

Related Articles

Back to top button
Close