Інфо поліції

В Сумській області викрили підпільний конвертаційний центр

Загальний обсяг проконвертованих коштів складає понад 200 млн грн

За процесуального керівництва Сумської обласної прокуратури в рамках кримінального провадження за фактом ухилення від сплати податків припинено незаконну діяльність конвертаційного центру, загальний обсяг проконвертованих коштів якого складає понад 200 млн грн.

Про це інформує 1NEWS.

За даними слідства, група осіб облаштувала в м. Охтирка Сумської області підпільний конвертаційний центр, де за певний відсоток надавали підприємствам реального сектору економіки послуги з незаконного переведення безготівкових грошових коштів у готівку, а також послуги з незаконного формування податкового кредиту та мінімізації податкових зобов’язань.

Попередньо встановлено, що протиправними діями осіб державному бюджету завдано близько 35 млн грн збитків.

Правоохоронцями проведено три санкціоновані обшуки у офісному приміщенні та за місцем проживання фігурантів, під час яких вилучено понад 50 печаток різних підприємств, 2,5 млн грн, а також документи фінансово-господарської діяльності та чорнові записи.

Джерело: Офіс генпрокурора

Back to top button