Інфо поліції

У Києві викрили «тіньову» схему грошових переказів до тимчасово окупованого Криму

Через руки зловмисників пройшли мільйони доларів США

Служба безпеки України викрила протиправний небанківський механізм грошових переказів.

Про це інформує 1NEWS.

Його «офіс» знаходився в Києві, а головна спеціалізація – «тіньове» переведення коштів з/на тимчасово окуповану територію АР Крим.

Через руки зловмисників пройшли мільйони доларів США.

За даними слідства, організаторами схеми була група осіб з Києва та АР Крим. Вони використовували заборонені в Україні платіжні системи (WebMoney, Qiwi, «Мир») та криптовалюти, що дозволяло уникати оподаткування, переказувати кошти анонімно та залишатися поза моніторингом відповідних установ.

Зловмисники обійшли українське законодавство і щоб вивести «віртуальні» кошти у готівку, конвертували їх спочатку у біткоїни.

Готівка видавалася в офісах ділків у Києві і тимчасово окупованому Севастополі.

У ході обшуку, проведеного у «Київському офісі» зловмисників, правоохоронці вилучили:

  • понад 750 тис. доларів США;
  • майже 650 тис. євро;
  • значні кошти у вітчизняній валюті.

Шевченківський районний суд м. Києва наклав арешт на вилучені грошові кошти.

Джерело: СБУ

Back to top button