У Києві викрили потужний конвертаційний центр

СБУ викрила у Києві масштабний конвертаційний центр.

Ділки використовували його для мінімізації податкових платежів, здійснюючи оформлення документообігу за нереальними господарськими операціями, насамперед з реалізації пального, – інформує 1News.

За попередніми даними, діяльність «конверту» завдала збитків державному бюджету на сотні мільйонів гривень.

Встановлено, що протиправну діяльність організували керівники декількох столичних комерційних структур.

Для реалізації оборудок вони залучили афілійовані фіктивні фірми.

Для функціонування злочинної оборудки, ділки підробляли звітну документацію і вносили недостовірні відомості до Єдиного реєстру податкових накладних.

Щоб приховати чорну бухгалтерію, вони використовували індивідуальні сейфи компанії, яка надає послуги із зберігання речей і документів.

У ході обшуків в офісних приміщеннях, місцях проживання зловмисників та їх автомобілях правоохоронці виявили:

• комп’ютерну техніку, засоби зв’язку та електронні носії інформації із доказами протиправної діяльності;
• печатки і фінансово-господарську документацію фіктивних фірм.

Джерело: СБУ