У Хмельницькій області ліквідували конвертцентр з обігом в 40 мільйонів гривень
Під час низки санкціонованих обшуків в учасників конвертаційного центру правоохоронці вилучили майже півмільйона гривень, печатки фіктивних підприємств, електронні носії інформації, первинні фінансово-господарські документи та чекові книжки, які доводять проведення протиправних оборудок.
Співробітники Служби безпеки України припинили діяльність конвертаційного центру, який діяв у Хмельницькій області протягом 2017-19 років.
Про це повідомляє 1NEWS.
Оперативники спецслужби встановили, що група місцевих мешканців надавала підприємствам Київської та Хмельницької областей «послуги» з ухилення від сплати податків, шляхом штучного формування податкового кредиту з ПДВ та переведення безготівкових коштів комерсантів у готівку.
Співробітники СБ України задокументували, що зловмисники зареєстрували низку підприємств з ознаками фіктивності у Хмельницькому та Києві, реквізити яких використовувались для здійснення безтоварних фінансово-господарських операцій.
На рахунки цих підконтрольних фірм замовники конвертації перераховували кошти за нібито придбані товари. Надалі ці кошти організатори конвертцентру незаконно обготівковували, чим завдали шкоди економічним інтересам держави у особливо великих розмірах. За попередніми даними, загальний обіг конвертаційного центру складав понад 40 мільйонів гривень.
Під час низки санкціонованих обшуків в учасників конвертаційного центру правоохоронці вилучили майже півмільйона гривень, печатки фіктивних підприємств, електронні носії інформації, первинні фінансово-господарські документи та чекові книжки, які доводять проведення протиправних оборудок.
Джерело: СБУ
