У Донецькій області виявили конвертцентр з обігом в 300 мільйонів гривень

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури викрито злочинну діяльність групи осіб, яка займалася підробленням документів, що подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, а також за фактом умисного ухилення від сплати податків.

Про це інформує 1NEWS.

За даними слідства, упродовж 2019-2020 років група осіб через підконтрольні транзитно-конвертаційні суб’єкти господарювання надавала послуги з конвертації грошових коштів із безготівкової форми в готівкову, документального прикриття безтоварних операцій, незаконного формування податкового кредиту з ПДВ підприємствам реального сектору економіки, що зареєстровані на території Донецької області.

Річний обіг центру мінімізації податкових платежів складав 300 млн грн.

У ході обшуків в офісних приміщеннях та за місцями мешкання викритих осіб у м. Костянтинівка виявлено та вилучено реєстраційні документи, печатки та первинні фінансово-господарські документи задіяних компаній, комп’ютерну техніку, електронні носії інформації та інші докази незаконної діяльності.

Наразі встановлюється загальна сума коштів, недоотриманих державним бюджетом у вигляді податків.

Джерело: Офіс генпрокурора