Інфо поліції

У Донецькій області ліквідовали центр мінімізації податкових платежів

Його річний оборот сягнув 100 мільйонів гривень

У Донецькій області ліквідовали центр мінімізації податкових платежів з річним обігом у 100 млн грн.

Про це повідомляє 1NEWS.

Повідомляється, що досудовим розслідуванням встановлено, що упродовж 2018-2019 років група осіб через низку підконтрольних транзитно-конвертаційних суб’єктів господарювання здійснювала документальне оформлення і придбання податкового кредиту у підприємств оптової торгівлі побутовою хімією.

У подальшому організатори злочинної схеми через реквізити вказаних суб’єктів підмінювали товарні позиції і послуги, реєстрували їх податкові накладні на адресу підприємств-вигодонабувачів реального сектору економіки Донецької та Дніпропетровської областей.

Також у ході обшуків в офісних приміщеннях та за місцями мешкання фігурантів у м. Краматорську виявлено та вилучено реєстраційні документи, печатки, первинні фінансово-господарські документи задіяних СГД, кошти у сумі понад 400 тис грн, комп’ютерну техніку, електронні носії інформації та інші докази незаконної діяльності.

Джерело: УНН
Tags

Останні новини

Back to top button
Close