У чотирьох областях України викрили розкрадання десятків мільйонів гривень у лісгоспах
Там виводили державні кошти через проведення заборонених фінансово-господарських операцій з компаніями, що мають ознаки фіктивності і ризиковості
Служба безпеки України викрила протиправну діяльність міжрегіонального злочинного угруповання. Учасники створили схему розкрадання фінансових ресурсів держави у лісовій галузі.
За минулий рік лише деяким із викритих фіктивних фірм було перераховано десятки мільйонів гривень. І все це – без фактичного надання послуг цими фірмами, – інформує 1NEWS.
У межах масштабної спецоперації правоохоронці провели понад 30 обшуків в офісах та за місцями мешкання учасників злочинної групи на території Харківської, Луганської, Київської та Дніпропетровської областей.
Під час слідчих дій виявлено:
- печатки фіктивних підприємств та їхні установчі документи;
- фінансово-господарську документацію;
- електронні носії інформації;
- інші документи, що підтверджують протиправну діяльність.
Оперативники спецслужби встановили, що організували оборудку посадовці держлісгоспів Харківської та Луганської областей. Вони виводили державні кошти через проведення заборонених фінансово-господарських операцій з компаніями, що мають ознаки фіктивності і ризиковості.
Потім державні гроші конвертували у готівку та привласнювали через фіктивні суб’єкти господарювання, які вносили недостовірні відомості до Єдиного реєстру податкових накладних.
Задокументовано, що крім державних лісгоспів послугами «конвертаційної» мережі користувалися також інші державні і комунальні підприємства Харківщини.
Джерело: СБУ
