Інфо поліції

СБУ викрила у Києві конвертцентр із обігом 15 млрд гривень

Викритий співробітниками Служби безпеки України конвертаційний центр діяв у Києві протягом 2019-2020 років. До його організації причетне колишнє керівництво Державної податкової служби, інформує 1NEWS з посиланням на Службу безпеки України.

Зловмисники зареєстрували понад 400 фіктивних фірм. З їхньою допомогою тисячі підприємств, зокрема державних і комунальних, ухилялися від сплати податків в особливо великих розмірах.

У ході обшуків правоохоронці виявили понад 600 печаток фіктивних підприємств, офшорних компаній, нотаріусів, податкових органів, судів та органів місцевого самоврядування, а також «чорну бухгалтерію».

Цей конвертаційний центр був лише частиною більш глобальної схеми, яку раніше блокувала СБУ у Державній податковій службі.

Слідчі дії тривають.

 

 

 

Tags

Останні новини

Back to top button
Close
Close