Інфо поліції

На Львівщині викрили транзитно-конвертаційний центр (ФОТО)

Попередньо встановлено, що загальна сума «проконвертованих» коштів становить 350 млн грн

За процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури в рамках кримінального провадження за фактом ухилення від сплати податків припинено діяльність «транзитно-конвертаційної» групи.

Про це інформує 1NEWS.

За даними слідства, ряд пов’язаних підприємств, шляхом проведення імпортних операцій з придбання продовольчих товарів, формували податковий кредит, при цьому реалізовуючи їх за готівку без фактичного відображення в податковому та бухгалтерському обліках.

В подальшому, через підробку фінансово-господарської документації, відображалася «безтоварна» реалізація ввезеного та безпідставно формувався податковий кредит для «ризикових» суб’єктів господарської діяльності.

Попередньо встановлено, що загальна сума «проконвертованих» коштів становить 350 млн грн.

В ході обшуків, проведених за місцями здійснення господарської діяльності зазначеними суб’єктами, виявлено та вилучено оригінали первинних документів щодо «безтоварних» операцій, флешносії, чорнові записи, 30 печаток «ризикових» суб’єктів господарської діяльності, а також необліковані готівкові кошти загальною сумою 2 млн 977 тис грн.

Джерело: Офіс генпрокурора

Tags

Останні новини

Back to top button
Close
Close