❗️Детективи Головного підрозділу детективів БЕБ викрили групу осіб, які незак…
❗️Детективи Головного підрозділу детективів БЕБ викрили групу осіб, які незаконно обмінювали електронні гроші із підсанкційної платіжної системи Webmoney Transfer на безготівкові кошти та готівку.
✅ Фігуранти здійснювали всі транзакції, в тому числі й з російським рублем, без ліцензії Національного банку України та з порушеннями законодавства України. Крім того, перевіряється ймовірне використання згадуваного механізму у фінансуванні спецслужбами країни-агресора підривної діяльності проти України.
????️♂️ Встановлено, що підозрювані розміщували заявки на придбання, продаж та виведення електронних коштів на одному з російських сайтів.
Надалі отримували від інших осіб оплату та здійснювали перекази з власних електронних гаманців.
➡️ Загальний обсяг проведених фінансових операцій становить десятки мільйонів гривень.
???? 12 особам було оголошено про підозру.
Досудове розслідування кримінального провадження триває.
