Україна
Справа Укргазбанку: САП підозрює 10 фігурантів
На сьогодні загальна кількість учасників схеми становить 15 осіб, серед яких і екс-голова правління Укргазбанку.
Повідомлено про підозру ще 10 фігурантів справи щодо протиправної діяльності посадових осіб Укргазбанку. Про це 14 лютого повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура.
Зазначається, що організовану групу очолювала екс-голова правління АБ Укргазбанк, яка незаконно вивела із фінансової установи 206 млн грн.
За версією слідства, співробітники банку саме з цими фігурантами, які нібито були “агентами” банку та залучили до нього великих клієнтів, забезпечили укладання договорів для отримання від банку “винагороди”.
Як з’ясувалося, більшість із цих суб’єктів (фізичні особи-підприємці, самозайняті та юридичні особи) були зареєстровані виключно для участі у цій схемі та після отримання коштів припиняли свою діяльність.
Повідомляється, що п’ятеро фігурантів перебувають за кордоном.
За даними САП, на сьогодні загальна кількість учасників схеми становить 15 осіб, серед яких і екс-голова правління Укргазбанку.
У відомстві нагадали, що керівництво банку, володіючи інформацією про укладені з великими клієнтами договори на розміщення коштів, використало її для розкрадання грошей. Протягом 2014 – 2019 років за цією схемою 52 таким агентам безпідставно перераховано кошти державного банку у сумі понад 206 млн. гривень.
У жовтні минулого року у зазначеному кримінальному провадженні про підозру було повідомлено п’ятьом основним фігурантам цього злочину, серед яких – екс-глава правління Укргазбанку, колишні та чинні чиновники.
Нагадаємо, суд заарештував колишнього топ-чиновника Укргазбанку.
Екс-глава Нацбанку Кирило Шевченко став одним із головних фігурантів у справі Укргазбанку.
Як повідомлялося, Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду відхилила понад 40 клопотань захисту та залишила в силі рішення про безстрокове тримання під вартою без права внесення застави екс-голови НБУ Кирила Шевченка, обвинуваченого НАБУ у розтраті коштів державного Укргазбанку.
Новини від 1News в Telegram. Підписуйтесь на наш канал https://t.me/ua_1news
ПІДПИСАТИСЯ на Telegram-канал 1NEWS
Джерело
