? БЕБ передало до АРМА майно громадянина росії на 350 млн грн А саме: ?комплекс з в…

БЕБ передало до АРМА майно громадянина росії на 350 млн грн

А саме:
?комплекс з виготовлення м’ясних заморожених напівфабрикатів, загальною площею понад 4 тис. кв. м;
?житлову будівлю площею 2 тис кв. м,
?складське приміщення площею 3,5 тис. кв. м;
?адміністративні, виробничі будівлі та іншу нерухомість;
?корпоративні права.

Згадане майно на правах власності належить товариству, яке є одним з найбільших виробників напівфабрикатів на території України. Службових осіб цієї компанії було викрито в ухиленні від сплати податків на суму 150 млн грн

У ході досудового розслідування встановлено, що бенефіціарним власником суб’єкта господарської діяльності є громадянин російської федерації.

Співробітники БЕБ встановили, що службові особи компанії упродовж 2019-2021 років, здійснювали перерахування грошових коштів на транзитно-конвертаційну групу з метою переведення їх у готівку та без фактичного проведення операцій.

Наразі майно арештоване та передано до АРМА